İçeriğe geç
risksorgu.com

Ücretsiz yaptırım ve risk sorgulama

Kayıt olmaya gerek yok. Adı ve bildiğiniz diğer bilgileri yazın; yaptırım sorgusu, Resmî Gazete, PEP ve haber kayıtlarına göre 0-100 risk skoru ve hangi bilgilerin eşleştiğini görün.

  • 1 milyonu aşkınkişi ve kuruluş kaydı
  • 424kaynak ve haber siteleri
  • 6 saatte birlistelerin çoğu güncellenir
Kimi ölçüyorsunuz?

Ad dışındakiler isteğe bağlı; her ek bilgi sonucun güvenini artırır.

Gün, ay, yıl ya da yalnızca yıl
Sonucun güveniBekleniyor0/6 bilgi

Güvenlik doğrulaması yükleniyor

Kalan ölçüm hakkınız okunuyor. Haklarınız Türkiye saatiyle gece 00:00'da yenilenir.

Model girdileri

Bekleniyor

Sonucun güveniBekleniyor0/6 bilgi

Adı yazın; model hangi bilgilerle karşılaştırma yapacağını siz yazarken gösterir.

Listelerde aranacak yazım

AD SOYAD

  • Ad soyadGerekliGerekli
  • Doğum tarihiEklenmediİsteğe bağlı
  • Doğum yeriEklenmediİsteğe bağlı
  • UyrukSeçilmediİsteğe bağlı
  • Pasaport / kimlik noEklenmediİsteğe bağlı
  • CinsiyetSeçilmediİsteğe bağlı

Taranacak kaynak türleri

  • Yaptırım
  • Resmî Gazete
  • PEP
  • Arananlar
  • Yasaklı
  • Düzenleyici
  • Haber
  • Adli

Veri tabanında 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydı bulunur. Listelerin çoğu 6 saatte bir güncellenir.

ÖrnekKurgusal kayıtlarla, bir sonucun nasıl görüneceği

Tüm bilgiler girildi; yaptırım ve Resmî Gazete kaydıyla eşleşiyor

risksorgu.com risk ölçümü · müşteri dosyası

Örnek · Kişi ·

Örnek Kişi Birinci

Ölçüm no 20261009-02V8IUR

94/100

Yüksek risk

En güçlü eşleşme: ORNEK KISI BIRINCI (Yaptırım). Toplam 2 kayıt bulundu.

Eşleşen kayıt
2
Kaynak türü
2
Eşleşen bilgi
6/6

Hangi bilgiler eşleşti

En güçlü eşleşmeye göre · ayrıntı için dokunun

Sonucun güveniÇok keskin6/6 bilgi

  • Resmî Gazete kararıTürkiye'de bağlayıcı kaynak

    Bu ad, Resmî Gazete'de yayımlanmış bir malvarlığı dondurma kararında geçiyor. Karar Türkiye'de doğrudan bağlayıcıdır.

Daha fazla bilgi girildiğinde sonucun güveni artar.

Kaynak haritası

Kaynak türüne göre kayıt sayısı ve en yüksek eşleşme

  • Yaptırım1 kayıt · 94
  • Resmî Gazete1 kayıt · 74
  • PEPTemiz
  • ArananlarTemiz
  • YasaklıTemiz
  • DüzenleyiciTemiz
  • HaberTemiz
  • AdliTemiz

Yüksek riskDoğrulama bitene kadar işlemi yapmayın, uyum görevlinize danışın.

Eşleşen kayıtlar

Benzerliğe göre sıralı · ayrıntı için açın

  1. Girdiğiniz bilgiler ve kayıt
    AlanGirdiğinizKayıttaDurum
    Ad soyadÖrnek Kişi BirinciORNEK KISI BIRINCIBenzer
    Doğum tarihi12.04.197112.04.1971Eşleşti
    Doğum yeriHalepHalepEşleşti
    UyrukTürkiyeTürkiyeEşleşti
    Pasaport / kimlik noU12345678Girdiğinizle aynıEşleşti
    CinsiyetErkekErkekEşleşti

    Örtüşen alanlar

    • Ad soyad
    • Doğum tarihi
    • Doğum yeri
    • Uyruk
    • Pasaport / kimlik no
    • Cinsiyet

    Diğer adlar

    • Ornek Kisi Birinci
    • O. K. Birinci
    Kaynak türü
    Yaptırım listeleri
    Bağlantılı ülkeler
    Türkiye, Suriye
    Listeler
    • BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırım Listesi
    • ABD Hazine Bakanlığı OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) Listesi
    Konu
    Yaptırım

Sonraki adımlar

Genel yol gösterir, hukuki görüş değildir

  1. Kimlik belgesindeki ad, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk ve belge numarasını aşağıdaki kayıtla karşılaştırın; farklıysa eşleşmenin yalnızca ad benzerliğinden kaynaklandığını gerekçesiyle dosyaya not edin.
  2. Aşağıdaki kaynak bağlantısından kaydı açın ve bilgileri tek tek doğrulayın. Belirsizlik giderilene kadar işlemi ilerletmeyin.
  3. Kişinin listedeki kayıtla aynı olduğu doğrulanırsa işlemi gerçekleştirmeyin, malvarlığı üzerinde tasarrufa izin vermeyin ve MASAK'a bildirim yükümlülüğünüzü uyum görevliniz ya da hukuk danışmanınızla birlikte değerlendirin. Bildirimde bulunduğunuzu müşteriye açıklamayın.
  4. Ölçümü yazdırıp yaptığınız doğrulamayla birlikte müşteri dosyasına ekleyin.

Sorgu kaydı

Ad soyad
Örnek Kişi Birinci
Doğum tarihi
12.04.1971
Doğum yeri
Halep
Uyruk
Türkiye
Pasaport / kimlik no
U12345678
Cinsiyet
Erkek
Ölçüm zamanı
9 Ekim 2026 16:42
Ölçüm no
20261009-02V8IUR
Taranan kaynaklar
Yaptırım listeleri, Resmî Gazete dondurma kararları, Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP), Suç ve arananlar listeleri, İhaleden yasaklılar, Düzenleyici kurum kararları, Haber kaynakları, Adli tedbir haberleri. Toplam 424 kaynak ve 1 milyonu aşkın kayıt.

Bu skor, girdiğiniz bilgilere dayalı otomatik bir göstergedir ve bilgi amaçlıdır. Kesin karar vermeden önce kaydı kaynağından doğrulayın. Hukuki görüş yerine geçmez.

Skor nasıl okunur

  • 0-29Risk yokTaranan kaynaklarda yeterince benzeyen kayıt yok.
  • 30-49DüşükSınırlı bir benzerlik ya da yalnızca bir PEP kaydı. Daha fazla bilgi girin, kimlikle karşılaştırın.
  • 50-69OrtaAd belirgin biçimde örtüşüyor. Eksik bilgileri ekleyin, kaydı açıp bilgileri tek tek doğrulayın.
  • 70-100YüksekAd ve ek bilgiler birlikte örtüşüyor. Doğrulama bitene kadar işlemi bekletin.

Daha çok bilgi, daha güvenilir sonuç

Aynı adı taşıyan farklı kişiler vardır. Girdiğiniz her ek bilgi, kayıttaki kişinin müşterinizle aynı olup olmadığını ayırmaya yardım eder.

  1. Ad soyadGeniş
  2. Doğum tarihiOrta
  3. Doğum yeri, UyrukKeskin
  4. Pasaport / kimlik no, CinsiyetÇok keskin

Kayıtlarla ad dışında doğum tarihi, doğum yeri, uyruk ya da belge numarası gibi ayırt edici bir bilgi örtüşmezse sonuç bunu zayıf eşleşme olarak gösterir, eksik bilgileri adıyla sayar ve onları ekleyip yeniden ölçmenizi ister. Risk bantları ve sonucun güveni

Hangi kaynaklara bakılır

Veri tabanında 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydı bulunur. Listelerin çoğu 6 saatte bir güncellenir. Haber siteleri de otomatik olarak taranır; kişi veya kuruluş hakkında çıkan adli ve mali suç haberleri sonuca eklenir.

  • BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırım Listesi Birleşmiş Milletler
  • OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) Listesi ABD Hazine Bakanlığı
  • AB Mali Yaptırımlar Listesi Avrupa Birliği
  • Birleşik Krallık Yaptırım Listesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCDO)
  • İsviçre Yaptırımları ve Ambargoları İsviçre Ekonomi İşleri Devlet Sekreterliği (SECO)
  • Kanada Konsolide Özerk Yaptırımlar Listesi Kanada Hükümeti
  • Avustralya Konsolide Yaptırım Listesi Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT)
  • Japonya Ekonomik Yaptırımlar Listesi Japonya Maliye Bakanlığı
  • Malvarlığı Dondurma Listesi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
  • Resmî Gazete Malvarlığı Dondurma Kararları Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete
  • Terörden Arananlar Listesi T.C. İçişleri Bakanlığı
  • Kırmızı Bülten INTERPOL
  • En Çok Arananlar ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI)
  • Avrupa'nın En Çok Arananları Europol
  • En Çok Arananlar Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA)

+409 kaynak dahaToplam 424 kaynak, 1 milyonu aşkın kayıt

Kimler için

Muhasebeciler ve uyum sorumluları bir karşı tarafı değerlendirirken hangi bilgilerin kayıtla eşleştiğini görmek ister; bilgi karşılaştırması bunun için var. Kuyumcular ve döviz büroları müşteri tezgâhtayken telefonda hızlı bir skor alır, sonucu yazdırıp müşteri dosyasına ekler.

Ölçüm, 5549 sayılı Kanun kapsamındaki müşteriyi tanıma sürecinin liste taraması adımını destekler; değerlendirmenin geri kalanı sizindir.

Rehberler

Risk Sorgu, girdiğiniz bilgilere dayalı otomatik bir göstergedir ve bilgi amaçlıdır. Kesin karar vermeden önce kaydı kaynağından doğrulayın. Skorlar hukuki görüş yerine geçmez.