Sık sorulan sorular

Evet, ücretsizdir ve kayıt olmaya gerek yok. Her IP adresi günde 5 ücretsiz yaptırım ve risk sorgusu yapabilir. Haklar Türkiye saatiyle gece 00:00'da yenilenir. Kalan hakkınız her zaman ölçüm düğmesinin yanında yazar.

Skor, girdiğiniz bilgilerin taranan kaynaklardaki bir kayıtla ne kadar güçlü örtüştüğünü 0 ile 100 arasında gösterir ve dört banttan birine düşer: risk yok, düşük, orta, yüksek. Sonuçta hangi bilgilerin eşleştiği, hangilerinin eşleşmediği ve hangilerinin karşılaştırılamadığı ayrıca listelenir.

Aynı adı taşıyan farklı kişiler vardır. Doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, pasaport ya da kimlik numarası ve cinsiyet eklendikçe sonucun güveni artar ve kayıttaki kişinin müşterinizle aynı olup olmadığı daha kolay ayrılır. Kayıtlarla ad dışında ayırt edici bir bilgi örtüşmezse sonuç bunu zayıf eşleşme olarak gösterir, eksik bilgileri adıyla sayar ve onları eklemenizi ister.

Hayır. Yüksek skor, adın ve verdiğiniz ek bilgilerin bir kayıtla güçlü biçimde örtüştüğünü gösterir. Aynı kişi olup olmadığını kimlik belgesi ve kaydın kendisiyle doğrulamanız gerekir.

Eşleşme olmaması, taranan kaynaklarda bu ada yeterince benzeyen bir kayıt bulunmadığını gösterir. İşlemin tutarı, ülke bağlantıları ve fonun kaynağı gibi diğer risk unsurlarını ayrıca değerlendirmeniz gerekir.

Evet. Formda Şirket, kuruluş seçeneğini işaretleyip unvanı ve isterseniz ülkeyi girin. Ülkeyi eklemek, aynı unvanı taşıyan farklı kuruluşları ayırmaya yardım eder.

Hayır, isteğe bağlıdır. Girerseniz kayıtlardaki belge numaralarıyla karşılaştırılır ve sonucun güvenini artırır. Numara yalnızca sorguyu yapmak için gönderilir; bu site numarayı saklamaz.

Toplam 424 kaynak taranır. Bunlar arasında BM Güvenlik Konseyi Konsolide Yaptırım Listesi, OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) Listesi, AB Mali Yaptırımlar Listesi, MASAK Malvarlığı Dondurma Listesi, Resmî Gazete malvarlığı dondurma kararları, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi ve INTERPOL Kırmızı Bülten bulunur. Siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) kayıtları ve haber siteleri de taranır.

Veri tabanında 1 milyonu aşkın kişi ve kuruluş kaydı bulunur.

Evet. Haber siteleri de otomatik olarak taranır; kişi veya kuruluş hakkında çıkan adli ve mali suç haberleri sonuca eklenir. Haber kaynaklı bir eşleşmede haberin başlığı, yayımlayan site, tarih ve habere giden bağlantı gösterilir.

Evet. Siyasi nüfuz sahibi kişi kayıtları her ölçümde taranır. PEP olmak bir yaptırım değildir; sonuçta PEP kaydı ayrıca belirtilir ve doğrulanırsa sıkılaştırılmış tedbir gerektirir.

Listelerin çoğu 6 saatte bir güncellenir. Resmî Gazete'de yayımlanan malvarlığı dondurma kararları da düzenli olarak takip edilir.

Hayır. Ad, doğum bilgisi, doğum yeri, uyruk, cinsiyet ve isteğe bağlı pasaport ya da kimlik numarası yalnızca sorguyu yapmak için gönderilir ve bu site tarafından saklanmaz. IP adresiniz yalnızca günlük sınırı uygulamak için, günlük sıfırlamaya kadar tek yönlü özet olarak tutulur.

Sonucun altındaki Yazdır düğmesini kullanın. Çıktıda girdiğiniz bilgiler, ölçüm zamanı, skor ve bant, hangi bilgilerin eşleştiği, eşleşen kayıtlar ve taranan kaynaklar yer alır. Tarayıcınızın yazdırma penceresinden PDF olarak da kaydedebilirsiniz.

Hayır. Ölçüm, girdiğiniz bilgilere dayalı otomatik bir göstergedir ve bilgi amaçlıdır. Kesin karar vermeden önce kaydı kaynağından doğrulayın ve gerektiğinde uyum görevlinize ya da hukuk danışmanınıza başvurun.

Sınırsız sorgu, sorgu kayıtlarının saklanması ve müşteri portföyünün düzenli taranması için Eksenova Teknoloji'nin ürünü EksenGOLD'u kullanabilirsiniz.